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2020-06-09
2020年6月9日下午，中際旭創(chuàng)在公司會議室召開了2019年度股東大會、第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，順利完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任。
本次股東大會由公司董事長王偉修先生主持，公司股東（股東授權代表）及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議審議通過了公司2019年度董事會工作報告、2019年度報告、2019年度利潤分配方案等16項提案。
本次股東大會順利選舉產生第四屆董事會及監(jiān)事會成員，并聘任高級管理人員，名單如下：
（一）第四屆董事會成員
1、非獨立董事：王偉修（董事長）、劉圣、王曉東、劉澄偉、趙貴賓；
2、獨立董事：陳大同、金福海、夏朝陽、杜杰；
3、董事會各專門委員會：
審計委員會委員：杜杰（主任委員）、劉圣及夏朝陽；
提名委員會委員：夏朝陽（主任委員）、王曉東及杜杰；
戰(zhàn)略委員會委員：王偉修（主任委員）、劉圣、陳大同、劉澄偉及趙貴賓；
薪酬與考核委員會委員：陳大同（主任委員）、王偉修及金福海。
公司董事會成員及各專業(yè)委員會成員任期自審議通過之日起三年。
（二）第四屆監(jiān)事會成員
1、非職工代表監(jiān)事：戚志杰（監(jiān)事會主席）、王進；
2、職工代表監(jiān)事：陳彩云。
公司監(jiān)事會成員任期自審議通過之日起三年。
（三）第四屆董事會聘任的高級管理人員
1、總裁：劉圣；
2、常務副總裁：王曉東；
3、副總裁兼董事會秘書：王軍；
4、副總裁兼財務總監(jiān)：王曉麗；
5、副總裁：Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）。
公司高級管理人員任期自審議通過之日起三年。
本次換屆之后，中際旭創(chuàng)董事會和管理層將繼續(xù)著力執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，在經營、產業(yè)拓展等方面深入探索、砥礪前行，帶領公司進入新的三年發(fā)展周期。公司也將積極發(fā)揮資本市場的并購、融資功能，培育打造新的盈利增長點，促進上市公司的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)股東和投資者的價值最大化。
